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捕鱼达人:风险防控从不存侥幸开始

时间:2020/10/19 7:41:19   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:事实上,虚拟货币声称区块链技术本身没有“罪过”。金牛财富管理网络(Jinniu Wealth Management Network)分析师宫曼林(Gong Manlin)认为,区块链技术就像一个完整、分布式、匿名且不可更改的账本。这个帐用户之间可以自由传播,这不仅提高了使用的安全...
事实上,虚拟货币声称区块链技术本身没有“罪过”。金牛财富管理网络(Jinniu Wealth Management Network)分析师宫曼林(Gong Manlin)认为,区块链技术就像一个完整、分布式、匿名且不可更改的账本。这个帐用户之间可以自由传播,这不仅提高了使用的安全性,但也增加了信息传播的效率,并且可以帮助各行业提高安全技术水平甚至如果不是使用在货币领域,有许多其他金融领域的应用情况。

那么,为什么犯罪分子会把重点放在区块链技术应用虚拟货币这一案件上呢?其中一个原因是虚拟货币没有安全保障,具有较高的价格弹性。一般来说,虚拟货币的价格升降几乎取决于互联网平台的“面子”,而且成本非常低。

让我们来看看一个真实的案例:2016年,张某在海外注册了“xx区块链控股公司”,通过微信营销,诱骗公众购买“虚拟货币”和生产“虚拟货币”的采矿机。一开始,他通过给投资者一定的回扣、退线、收取进场费和不同层次的佣金来骗取资金。网上银行和手机银行经常被用于资本交易,诈骗资金被迅速用于购买房地产和交通工具。这起案件涉及16万受害者,涉案金额超过2亿元,而张自己的投资几乎可以忽略不计。

如何防范虚拟货币欺诈?大多数投资者应该注意虚拟货币的投资和交易不受法律保护,任何试图越过红线的人都不应该是幸运的。利用虚拟货币进行“洗钱”,投资虚拟货币一夜暴富,利用虚拟货币非法集资的行为将受到法律的严惩。

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